Casas de apostas terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro

As casas de apostas online com autorização para funcionarem no Brasil têm até 17 de março para apresentar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terroristas. Nesta semana a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda enviou um ofício às empresas cobrando a apresentação dos documentos.

As notificações foram emitidas para os agentes operadores de apostas, autorizados diretamente pelo Ministério da Fazenda, e para as empresas que operam sob decisões judiciais.

Segundo a SPA, cada plano deve detalhar os critérios e ações previstas para as diferentes ocorrências de forma a prevenir crimes financeiros no setor de apostas.