Polícia Federal deflagra operação Niflheim contra lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas para o exterior

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta terça- feira (10), a Operação Niflheim, que visa desarticular três grupos criminosos que operam no setor de criptomoedas, suspeitos de lavagem de dinheiro e do envio de dinheiro para o exterior.

Foram cumpridos oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos municípios de Caxias do Sul (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE), além de Brasília (DF). Segundo a Polícia Federal, os líderes dos grupos atuam no Rio Grande do Sul e também em Orlando, na Flórida (EUA). Além das prisões e buscas, a Justiça Federal ordenou o bloqueio de fundos em contas bancárias e criptoativos dos investigados, que pode chegar a R$ 9 bilhões. Também foi determinado a apreensão de veículos e imóveis.

A investigação da Polícia Federal, iniciada em setembro de 2021, revelou que os grupos criminosos operavam com diversas camadas de transações financeiras. Utilizando empresas de fachada e outros métodos para esconder o dinheiro, os grupos transferiam os valores para o exterior por meio de criptomoedas. Desde o início da investigação, os suspeitos movimentaram mais de R$ 55 bilhões. Os crimes investigados são lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, associação criminosa, organização criminosa e crimes contra a ordem tributária.